El emporio de Ricardo Salinas Pliego vuelve a estar en el ojo del huracán. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó la suspensión inmediata de 13 casinos investigados por presunto lavado de dinero, algunos de ellos vinculados al Grupo Salinas, luego de una indagatoria conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad.
Según el informe, los establecimientos registraron movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se detectó el uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que habría permitido dispersar recursos ilícitos y reinsertarlos en el sistema financiero mexicano e internacional.
El nombre de Salinas Pliego ha estado en la agenda pública, tras negarse a pagar adeudos multimillonarios al fisco mexicano.
La Segob informó que la medida busca proteger a los usuarios y garantizar la legalidad de las operaciones, mientras que la SHCP precisó que en los casinos se identificaron tipologías internacionales de lavado de dinero. Entre los hallazgos destacan operaciones a nombre de personas sin perfil económico que justificara los montos manejados —amas de casa, jubilados y estudiantes— utilizadas como prestanombres para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
Ante la suspensión, Grupo Salinas reaccionó con un comunicado en el que calificó la acción del gobierno federal como una “persecución de Estado”, alegando que se trata de una maniobra política. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante: las investigaciones tienen sustento legal, pruebas sólidas y no obedecen a motivaciones políticas.
“Las indagatorias forman parte de la estrategia nacional de seguridad y se sustentan en evidencia financiera. Cuando existen indicios de lavado de dinero, la ley obliga a denunciar ante la Fiscalía General de la República”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.
La mandataria también recordó que las recientes revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a TV Azteca, otra empresa del conglomerado de Salinas Pliego, son “rutinarias” y se aplican a cualquier corporación.
Por su parte, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó que los casinos implicados usaban identidades robadas o prestadas para simular apuestas y transferir fondos al extranjero, donde eran blanqueados en paraísos fiscales.
Mientras tanto, los establecimientos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México permanecerán cerrados hasta que concluyan las investigaciones.
